国际刑警组织逮捕逾1,000名于全球展开网络诈骗的嫌犯

国际刑警组织（Interpol）上周指出，全球有20个国家在3个月内、联手逮捕了1,003名涉及网络金融诈骗的嫌犯，同时也拦截了接近2,700万美元的诈骗所得。

此一被命名为HAECHI-II的扫荡行动锁定了各种型态的网络诈骗活动，包括罗曼史诈骗、投资诈骗、商业诈骗及非法线上赌博的洗钱活动等，总计有包括中国、印度、印尼、日本、韩国、马来西亚、新加坡、罗马尼亚、泰国、越南及西班牙等20个国家参与，再加上香港及澳门，执行期间为今年的6到9月。

Interpol表示，除了逮捕1,003名嫌犯之外，这次的行动也让1,660个案子得以结案，封锁了2,350个银行账户，以及发现10个新型态的犯罪手法。

图片来源_Interpol

Interpol在HAECHI-II行动中、测试了即将于明年正式上线的“反洗钱快速回应协定”（Anti-Money Laundering Rapid Response Protocol，ARRP），主要目的在于简化国际间阻止金钱流动的通讯，与犯罪份子进行时间的竞赛，避免他们成功取得并藏匿犯罪所得。

在这次行动中规模最大的诈骗行动应是锁定哥伦比亚一家纺织业者的案例，肇事者伪装成该公司的法律代表，要求该公司转移1,600万美元至两个中国银行账户，犯罪份子得手了其中的800万美元，另外的800万美元则在ARRP网络的合作下被拦截，让该纺织业者免于破产。